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Verificação na China

Verifique empresa, fornecedor, fábrica e percurso de pagamento antes de movimentar dinheiro ou inventário.

Coordenamos verificações práticas para empresas que precisam de mais do que um site, cotação ou cartão antes de contratar, pagar, comprar ou nomear um parceiro na China.

Âmbito do serviço

O que coordenamos

01

O que coordenamos

  • Verificação da entidade jurídica chinesa e dados de registo
  • Revisão de acionistas, representante legal e estado público quando disponível
  • Coerência do âmbito empresarial, endereço e qualificações básicas
  • Clarificação do papel de fornecedor, fábrica e trading
  • Coerência entre parte contratual e beneficiário do pagamento
  • Coordenação de verificação local, documental ou por terceiros quando justificada
02

O que confirmar primeiro

  • Nome jurídico chinês e código de crédito social, se disponível
  • Website, email, telefone e contacto
  • Cotação, fatura, contrato ou dados bancários
  • O que a contraparte afirma fabricar ou fornecer
  • Valor da transação e risco específico a resolver

Limites do serviço

Limites do serviço

A verificação reduz incerteza, mas não garante desempenho futuro, qualidade ou segurança do pagamento. Operações de alto valor podem exigir due diligence jurídica, financeira, técnica ou presencial adicional.

Coordenamos o projeto e a rede de prestadores. Trabalhos jurídicos, fiscais, de auditoria, certificação, imigração e outras atividades reguladas são executados ou revistos por profissionais devidamente qualificados quando necessário. As decisões finais pertencem às autoridades, bancos, plataformas e organismos de certificação competentes.

Serviços relacionados

Investigação além da verificação básica

  • Mapeamento de propriedade de empresas chinesas
  • Beneficiário efetivo & partes relacionadas
  • Verificação de clientes / compradores na China
  • Registos de exportação & trade intelligence
  • Triagem de alvos de M&A na China
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Serviços

Diga-nos o objetivo comercial, não apenas o formulário que pensa precisar.

Envie o produto, a atividade, a região-alvo, o estado atual e o calendário. Organizaremos a rota prática e os especialistas que possam ser necessários.

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