Verifica in Cina

Verificare azienda, fornitore, fabbrica e percorso di pagamento prima di muovere denaro o merce.

Coordiniamo verifiche pratiche per imprese che hanno bisogno di più di un sito, un preventivo o un biglietto da visita prima di contrattare, pagare, acquistare o nominare un partner in Cina.

Ambito del servizio

Cosa coordiniamo

Verifica dell’entità legale cinese e dei dati di registrazione
Revisione di soci, rappresentante legale e stato pubblico quando disponibile
Coerenza di attività, indirizzo e qualifiche di base
Chiarimento del ruolo di fornitore, fabbrica e società commerciale
Coerenza tra controparte contrattuale e beneficiario del pagamento
Coordinamento di verifiche sul posto, documentali o di terzi quando giustificate

Cosa verificare prima

Denominazione legale cinese e codice di credito sociale, se disponibile
Sito, email, telefono e referente
Preventivo, fattura, contratto o dati bancari
Ciò che la controparte dichiara di produrre o fornire
Valore dell’operazione e rischio specifico da risolvere

Limiti del servizio

La verifica riduce l’incertezza ma non garantisce performance futura, qualità o sicurezza del pagamento. Operazioni importanti possono richiedere due diligence legale, finanziaria, tecnica o in loco aggiuntiva.

Coordiniamo il progetto e la rete di fornitori. Attività legali, fiscali, di audit, certificazione, immigrazione e altri lavori regolamentati sono svolti o verificati da professionisti adeguatamente qualificati quando necessario. Le decisioni finali spettano alle autorità, banche, piattaforme e organismi di certificazione competenti.

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Servizi

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